Las autoridades estadounidenses han incautado aproximadamente $84 million de EQIBank, lo que representa alrededor del 80% de los activos monetarios del banco, como parte de una demanda civil de decomiso presentada contra Capstone Limited. La incautación se dirige a Capstone por supuestamente haber falseado sus operaciones comerciales ante importantes instituciones financieras estadounidenses, incluidas Wells Fargo, JPMorgan Chase y Citibank, al afirmar que era un servicio de desarrollo de aplicaciones en lugar de una empresa de servicios monetarios.
EQIBank, que mantiene vínculos con Tether a través del asesor de inversiones Marlin Capital Partners, se encuentra ahora bajo supervisión reforzada por su regulador y enfrenta la posible liquidación debido a la crisis de liquidez resultante. Aunque los fondos congelados están vinculados a las reservas de Tether, el emisor de la stablecoin señaló que el impacto sobre sus tenencias totales es insignificante, equivalente a menos del 0.01% de sus activos.
Hechos clave
- Los $84 million incautados constituyen aproximadamente el 80% de los activos monetarios totales de EQIBank.
- En julio se presentó una demanda de decomiso acusando a Capstone Limited de haber engañado a los bancos sobre la naturaleza de su negocio.
- Capstone firmó un acuerdo con Dominica Bank 1 el August 20, 2024, mientras negociaba con EQIBank.
- EQIBank ha sido sometido a una supervisión reforzada y advertido sobre la posibilidad de liquidación.
- Tether informó que los fondos incautados representan menos del 0.01% de sus reservas totales.
- La demanda alega que Capstone movió cientos de millones de dólares, incluidos ingresos vinculados a esquemas de fraude por suplantación de identidad.
Por qué importa
La incautación ha desencadenado una grave crisis de liquidez para EQIBank, lo que llevó a las autoridades regulatorias a colocar a la institución bajo supervisión reforzada y emitir advertencias sobre su posible liquidación.