ABD yetkilileri, Capstone Limited’e karşı açılan bir sivil müsadera davası kapsamında, bankanın parasal varlıklarının yaklaşık 80%’ini oluşturan ve toplamda $84 million tutarındaki fonları EQIBank’tan el koydu. El konulan bu fonlar, Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Citibank gibi büyük ABD finans kurumlarına, şirketin para hizmetleri işletmesi değil de uygulama geliştirme hizmeti sunduğunu iddia ederek işleyişini yanlış gösterdiği gerekçesiyle Capstone’a yönelik olarak gerçekleştirildi.
Marlin Capital Partners yatırım danışmanlığı aracılığıyla Tether ile ilişkileri sürdüren EQIBank, düzenleyicisi tarafından artırmış denetim altında bulunmakta ve ortaya çıkan likidite krizi nedeniyle muhtemel tasfiyeye maruz kalmaktadır. Dondurulan fonların Tether’in rezervleriyle bağlantılı olduğu belirtilse de, stablecoin ihraççısı, söz konusu durumun toplam varlıkları üzerindeki etkisinin önemsiz olduğunu; bunun varlıklarının yalnızca 0.01%’ünden azını oluşturduğunu ifade etti.
Temel bilgiler
- El konulan $84 million tutarındaki fon, EQIBank’ın toplam parasal varlıklarının yaklaşık 80%’sini oluşturuyor.
- Temmuz ayında, Capstone Limited’in bankaları faaliyetlerinin doğasına ilişkin yanılttığı iddiasıyla müsadera başvurusu yapıldı.
- Capstone, EQIBank ile pazarlık sürecindeyken, August 20, 2024 tarihinde Dominica Bank ile 1 anlaşması imzaladı.
- EQIBank, artırılmış denetim altına alınmış ve muhtemel tasfiye uyarısında bulunulmuştur.
- Tether, el konulan fonların toplam rezervlerinin yalnızca 0.01%’ünden azını oluşturduğunu bildirdi.
- Dava kapsamında, Capstone’un sahte kimlik kullanan dolandırıcılık şebekelerinden elde edilen gelirler de dahil olmak üzere yüz milyonlarca dolarlık hareket ettirdiği öne sürülmüştür.
Neden önemli?
El konulması, EQIBank için ciddi bir likidite krizine yol açmış; bu durum, düzenleyicilerin kurumu artırılmış denetim altına almasına ve potansiyel tasfiyesine dair uyarılar yayınlamasına neden olmuştur.